Banco alemán pagará mil millones de dólares por burlar el embargo

Banco alemán pagará mil millones de dólares por burlar el embargo
DDC | Nueva York | 16 Dic 2014 – 11:44 pm.

La entidad financiera Commerzbank es investigada en EEUU por hacer negocios con países sancionados, entre ellos Cuba e Irán.

El banco alemán Commerzbank está negociando el pago de una multa a Estados Unidos por valor de más de mil millones de dólares por haber roto las leyes contra el blanqueo de dinero y haber burlado sanciones, lo que supone por lo menos 400 millones de dólares más de los previstos inicialmente, informó el periódico Financial Times.

Las negociaciones se encuentran en la recta final, según explicaron al rotativo fuentes conocedoras del caso, y el trato podría anunciarse a finales de año.

Commerzbank negoció el pago de más de 600 millones de dólares en sanciones al Estado y a las autoridades federales por las investigaciones sobre sus negocios con Irán y otros países de la lista prohibida, pero las averiguaciones de un abogado de Manhattan podría doblar esta suma pronto.

Como parte del trato, se espera que el banco alemán acepte un acuerdo para aplazar el proceso en su contra, de manera que los cargos penales se retiren después de un tiempo si no rompe las normas de nuevo.

Si se alcanza esta resolución sería la última de una serie de casos relacionados con bancos no estadounidenses que se han adoptado por violación de sanciones. BNP Paribas se declaró culpable y pagó una cifra récord de 8.900 millones de dólares este año.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, el departamento de servicios financieros de Nueva York y el abogado de distrito del condado de Nueva York están investigando Commerzbank por negocios con Irán, Sudán y otros países sancionados por Estados Unidos.

Commerzbank y funcionarios de agencias gubernamentales declinaron hacer comentarios, señaló Financial Times.

El banco alemán reveló la investigación acerca de la supuesta violación de los embargos de Estados Unidos, “particularmente con respecto a Irán, Sudán, Corea del Norte, Myanmar y Cuba”.

Otros bancos extranjeros, incluidos Deutsche Bank, Société Générale y Crédit Agricole, están siendo investigados en Estados Unidos por supuesta violación de sanciones.

Source: Banco alemán pagará mil millones de dólares por burlar el embargo | Diario de Cuba – http://www.diariodecuba.com/cuba/1418769843_11858.html